Thủ đoạn trốn thuế trên sàn thương mại điện tử
Qua công tác nắm tình hình về các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội nhận thấy hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội có sự phát triển nóng, diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế.
Ảnh minh họa (Nguồn: sưu tầm)
Cụ thể, đã phát hiện từ năm 2019 đến tháng 7/2024, Công ty TNHH MI Hà Nội (Mã số thuế: 0108962884, người đại diện theo pháp luật Đoàn Mạnh Hòa) hoạt động kinh doanh bán các đồ gia dụng, điện tử trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki nhưng có dấu hiệu trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách kế toán số tiền lớn, không kê khai, trốn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan Công an xác định: Từ năm 2019, Đoàn Mạnh Hòa nhập hàng từ một số công ty là đại lý cấp 1 chuyên phân phối đồ điện tử, gia dụng mang thương hiệu Xiaomi để bán. Sau đó, để mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, Đoàn Mạnh Hòa đã lập 1 pháp nhân là Công ty TNHH MI Hà Nội do chính mình làm Giám đốc, người đại diện pháp luật và sử dụng pháp nhân này để mở nhiều gian hàng có tên như: “Mihanoichinhhang”, “01317”, “Mi.cs2”, “Phonghoa.vn”, “Dienmaymauxanh”… kinh doanh bán hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử như: Tiki, Shopee, Lazada, Sendo …
Từ đầu năm 2019 đến tháng 7/2024, Đoàn Mạnh Hòa sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MI Hà Nội để bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, thu về trên 33 tỷ đồng, nhưng lại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Techcombank, để ngoài sổ sách không kê khai với Cơ quan Thuế và không nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.
Làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Đoàn Mạnh Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội và khắc phục nộp 3 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước.
Căn cứ quy định ngày 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Mạnh Hòa - Giám đốc Công ty TNHH MI Hà Nội về tội trốn thuế.
Theo cơ quan công an, vụ án này có tính chất phức tạp, diễn ra trong nhiều năm nhưng không bị phát hiện, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội qua hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Đây là địa bàn, lĩnh vực mới hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số, không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi rất khó bị phát hiện, hậu quả gây thất thoát rất lớn cho ngân sách Nhà nước.
