Tìm theo từ khóa:
chống rửa tiền
Bài viết
Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng
02/12/2022 10:18:00 - - Tổng hợp, Trong nước
Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và ...
Tăng cường phòng ngừa, giảm nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp
30/11/2022 09:50:00 - - Tổng hợp, Trong nước
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn số 9362/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung ...
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền
28/10/2022 11:39:00 - - Kinh tế, Tài chính
Vừa qua, NHNN có văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) ...
Cần chủ động bổ sung biện pháp phòng ngừa hành vi rửa tiền qua giao dịch tiền ảo
25/10/2022 10:56:00 - - Tổng hợp, Trong nước
Thảo luận tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nhiều đại biểu băn khoăn khi dự thảo không đề cập đến tiền ảo, tiền kỹ thuật số và đề ...
Thủ tướng sốt ruột khi tiền ảo chưa công nhận nhưng thực tế vẫn giao dịch
25/10/2022 09:00:00 - - Tổng hợp, Trong nước
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam chưa công nhận tiền ảo nên Chính phủ thống nhất chưa quy định loại tiền này vào dự luật khi trình Quốc hội. ...
Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới
26/09/2022 09:39:00 - - Kinh tế, Tài chính
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt quy định về thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới. Hội nghị được tổ ...
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tiếp Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam
21/06/2022 11:30:00 - - Sự kiện
Chiều ngày 20/6/2022, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Thụy Sỹ tại ...
