Thủ đoạn chiếm đoạt hơn 815 tỉ trong vụ bán rẻ đất vàng ở Bình Dương

Như Lao Động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 28 bị can về các tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan những sai phạm tại 2 khu "đất vàng" ở Bình Dương.

Trong số các bị can, ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 thuộc Tỉnh ủy Bình Dương bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên.

Theo kết luận bổ sung, năm 2003, UBND tỉnh Bình Dương lập kế hoạch phát triển khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị. Thời điểm đó, ông Minh là người đại diện 51% cổ phần vốn góp Nhà nước của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Hưng Vượng (doanh nghiệp mà ông Minh là Chủ tịch HĐQT).

Tại khu đất 145ha ở TP Thủ Dầu Một, năm 2007, ông Minh đại diện cho Tổng Công ty 3/2 hợp tác với 2 nhà đầu tư Hàn Quốc để thành lập Công ty Tân Thành (vốn điều lệ 30 triệu USD) nhằm thực hiện dự án Câu lạc bộ sân golf và khu nghỉ dưỡng Đảo Hồ Điệp.

Theo thỏa thuận, Tổng Công ty 3/2 góp 30% vốn điều lệ tương đương 9 triệu USD bằng quyền sử dụng khu đất 145 ha. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết góp 21 triệu USD (70% vốn điều lệ). Năm 2011, các nhà đầu tư nước ngoài đã góp 5,2 triệu USD nhưng dự án chậm tiến độ nên họ rút lui.

Sau đó, bị can Minh để cho 2 doanh nghiệp sân sau là Công ty Hưng Vượng và Công ty Phát Triển tiếp nhận chuyển nhượng phần vốn đã góp của phía Hàn Quốc.

Nhằm hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng khu đất 145 ha và nhận vốn góp bằng giá trị khu đất từ Tổng Công ty 3/2 thuộc sở hữu Nhà nước, bị can Nguyễn Văn Minh chỉ đạo Công ty Hưng Vượng góp thêm 45,4 tỉ đồng (tương đương 4%) và Công ty Phát Triển góp 132,8 tỉ đồng (tương đương 15%).

Cuối cùng, nhằm tạo điều kiện cho Hưng Vượng có tiền thanh toán các khoản nợ cho Tổng Công ty 3/2, đồng thời để cho Công ty Phát triển (do Nguyễn Thục Anh, con gái ông Minh, làm Chủ tịch HĐQT) trả nợ ngân hàng khoản vay 132,8 tỉ đồng góp vốn vào Công ty Tân Thành, ông Minh lập chủ trương để Tổng Công ty 3/2 nhận chuyển nhượng 19% vốn góp từ Công ty Tân Thành.

Ngày 26.11.2018, bị can Minh tổ chức họp 3 bên gồm Tổng Công ty 3/2, Công ty Hưng Vượng và Công ty Tân Thành. Cuộc họp thống nhất việc Tổng Công ty 3/2 mua lại 19% vốn của Công ty Tân Thành (gồm 15% vốn từ phía Nguyễn Thục Anh, 4% từ Công ty Hưng Vượng).

Cơ quan điều tra cho rằng sau những việc làm trên của ông Minh, Tổng Công ty 3/2 đã chi hơn 964 tỉ đồng để mua lại 9.120.000 cổ phần của phía Tân Thành.

Theo cáo buộc, giá trị mỗi cổ phần của Tân Thành chỉ hơn 16.000 đồng. Song, các bị can chuyển nhượng với giá hơn 105.000 đồng/cổ phần (chênh lệch hơn 89.000 đồng/cổ phần). Do đó, sai phạm của ông Minh và các bị can gây thiệt hại hơn 815 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng trong tổng số tiền bị tham ô, bị can Minh trực tiếp chiếm hưởng hơn 154 tỉ đồng là khoản tiền sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng Công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng.

"Bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò là người tổ chức trong vụ án có đồng phạm nên phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả mà vụ án đã gây ra", kết luận điều tra bổ sung nêu.

Với hành vi trên, C03 đề nghị truy tố ông Minh ở tội "Tham ô tài sản" theo khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt đến tử hình.

Hồi tháng 8.2021, vụ án này đã được C03 đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 21 bị can, trong đó có ông Minh, Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương.

Sau đó, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ. Quá trình điều tra bổ sung, C03 đã khởi tố ông Minh và một số người khác, trong đó có Nguyễn Thục Anh cùng tội danh "Tham ô tài sản".