TP.HCM: Vì sao VKS trả hồ sơ vụ án chiếm đoạt tài sản tại dự án Kingsway Tower?

Mở rộng điều tra

Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị Công an TP. HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chung cư Kingsway Tower, do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã có thông báo về kết quả điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các cá nhân của Công ty TNHH Siêu Thành - chủ đầu tư dự án chung cư Nam An, quận Bình Tân (dự án Kingsway Tower).

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố cáo của các cá nhân là khách hàng mua căn hộ tại dự án, tố cáo bà Võ Thị Phượng (Giám đốc Công ty Siêu Thành) và bà Trần Thị Thùy Trang (người tự xưng là Phó Giám đốc công ty) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký bán trùng căn hộ thuộc dự án chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower) cho nhiều người, không hoàn thiện bàn giao căn hộ cho khách hàng theo thỏa thuận.

Căn cứ từ kết quả điều tra, ngày 25/1/2021, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Siêu Thành.

Đến ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 161-25 và bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 161-29.

Sau khi ra kết luận điều tra, Công an TP. HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cùng cấp đề nghị truy tố đối với bà Phượng, bà Trang trước pháp luật.

Đến ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận được quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM để tiếp tục điều tra bổ sung một số nội dung của vụ án.

Đáng chú ý, mới đây, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cũng đã chuyển đơn của các khách hàng mua nhà tại dự án Kingsway Tower đến UBND TP. HCM chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu bỏ trốn

Theo thông tin mà PV DĐDN nắm được, dự án Kingsway Tower khởi công từ năm 2018, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào quý I/2019. Tuy nhiên, đến nay dự án đã trễ hẹn giao nhà hơn 3 năm, thế nhưng thực tế thì dự án chỉ mới đến giai đoạn cất nóc và hiện đang dừng thi công.

Và theo thông tin thì hiện lãnh đạo của Công ty Siêu Thành đã bỏ trốn khỏi nơi làm việc, cắt đứt mọi liên lạc từ tháng 3/2020. Trong khi đó, các khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 70% - 95% giá trị hợp đồng. Và đây chính là nguyên nhân khiến các khách hàng làm đơn tố cáo.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân, tập thể người dân mua căn hộ dự án chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower).

Cụ thể, ngày 25/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn tố của khách hàng tố cáo bà Võ Thị Phượng – Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua ký hợp đồng mua bán căn hộ nhưng không thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ.

Ngoài việc không thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ, bà Võ Thị Phượng và Trần Thị Thuỳ Trang – Phó giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành, còn có hành vi ký bán trùng căn hộ cho nhiều khách hàng.

Theo phản ánh từ phía khách hàng, năm 2018, họ ký hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty Siêu Thành. Ban đầu, việc thi công dự án rất tốt nên hầu hết khách hàng đều thanh toán từ 70-95% giá trị căn hộ cho chủ đầu tư. Thế nhưng, đến nay, dự án đã trễ hẹn bàn giao hơn một năm mà chủ đầu tư vẫn chỉ hoàn thiện phần thô và dừng thi công gần một năm nay. Thời gian qua, khách hàng nhiều lần yêu cầu hoàn thiện, bàn giao nhà nhưng chủ đầu tư có dấu hiệu né tránh.

Đáng nói, dự án này từng được biết đến là phải dừng xây dựng do xây và bán nhà chưa đúng quy định, và bị cơ quan chức năng xử phạt, buộc dừng thi công.

Cụ thể, trong quá trình xây dựng, Công ty Siêu Thành đã tự ý xây vách ngăn ở các tầng shophouse (2, 3, 4), thay đổi chiều cao từ tầng 1 đến tầng 20. Tháng 9/2019, Thanh tra Sở Xây dựng TP. HCM đã ra quyết định số 2324/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính, tạm dừng thi công dự án.

Đồng thời, trụ sở của công ty này  gần như đóng cửa và khách hàng không liên lạc được từ tháng 3/2020 đến nay.

Theo Chi cục thuế quận 2, người nộp thuế là Công ty TNHH Siêu Thành không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ ngày 21/12/2020 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định. Tình hình nợ ngân sách nhà nước tính đến ngày 19/10/2020 của pháp nhân này là 3.541.699 đồng (trong đó phạt vi phạm hành chính là 3.499.000 đồng, tiện chậm nộp là 41.700 đồng).

Căn cứ vào thông báo phát hành ngày 18/12/2019, tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2020 ngày 9/4/2020, Công ty TNHH Siêu Thành còn tồn tại các hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng với tên là hoá đơn giá trị gia tăng, kí hiệu hoá đơn ST/19P từ số 276 – 500, do đó, các hoá đơn trên không có giá trị sử dụng từ ngày ban hành thông báo này về sau.