Cho vay tiền của VEAM, lập hợp đồng “ma”, gây thiệt hại trăm tỉ

Như Lao Động đưa tin, hồ sơ vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM đang được TAND Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử với 17 bị cáo.

Trong những cáo buộc, có hành vi bảo lãnh của các cựu lãnh đạo VEAM cho Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM - Vetranco (công ty con của VEAM) đã gây thiệt hại hơn 182 tỉ đồng của Nhà nước.

Cụ thể, từ năm 2007 - 2013, lãnh đạo VEAM đã ký 7 văn bản bảo lãnh cho Vetranco giá trị là 193 tỉ đồng.

Đào Quốc Việt - Giám đốc Vetranco sử dụng nguồn tiền vay ngân hàng do VEAM bảo lãnh, nguồn tiền vay của VEAM và vốn tự có cho Trần Quang Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư tập đoàn Đại Nam, đồng thời là người quản lý, điều hành Công ty Tương Lai, Công ty Minh Quang và Công ty Cổ phần thép Minh Quang vay để hưởng lãi theo lãi suất cho vay của ngân hàng cộng với chênh lệch từ 0,8% - 1,25% giá trị tiền vay.

Để che giấu việc cho vay tiền trái quy định, bị can Việt và Tiến thỏa thuận hợp thức bằng cách lập các hợp đồng mua bán hàng hóa khống.

Cụ thể, Vetranco ký hợp đồng trực tiếp hoặc qua VEAM làm trung gian ký hợp đồng mua hàng và thanh toán tiền ngay cho Công ty Bách Việt để bán trả chậm 90 ngày cho nhóm Công ty của Trần Quang Tiến;

Công ty Bách Việt ký hợp đồng mua lại số hàng đã bán với nhóm Công ty của Tiến để chuyển số tiền nhận được của Vetranco và VEAM cho Trần Quang Tiến.

Quá trình Vetranco cho các Công ty của Tiến vay tiền diễn ra trong một thời gian dài, trong đó nhiều khoản vay đã được tất toán, còn lại 15 khoản vay phát sinh trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8.2013 Trần Quang Tiến không hoàn trả được, gây thiệt hại cho Vetranco số tiền hơn 182 tỉ đồng.

Trong đó, theo cáo buộc, Vetranco ký 3 hợp đồng mua 2.715.000 kg bột nhựa, hạt nhựa trả chậm của VEAM với theo hình thức Vetranco đề nghị VEAM ký 3 hợp đồng mua hàng của Công ty Bách Việt, tổng giá trị gần 82 tỉ đồng để bán lại cho Vetranco tổng giá trị gần 84 tỉ.

Theo các hợp đồng mua bán này, VEAM đã thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty Bách Việt nhưng Vetranco mới thanh toán cho VEAM hơn 12 tỉ, còn nợ gần 72 tỉ đồng.

Sau khi mua hàng của VEAM, Vetranco đã ký 3 hợp đồng bán số hàng này cho các Công ty của Trần Quang Tiến với tổng giá trị hơn 84 tỉ. Đến ngày 31.12.2018, các Công ty của Tiến đã trả cho Vetranco số tiền hơn 23 tỉ, còn nợ lại hơn 60 tỉ đồng.

Tiếp đó, Vetranco ký 12 hợp đồng mua hạt nhựa, bột nhựa của Công ty Bách Việt số lượng 5.460.000 kg, tổng giá trị hơn 153 tỉ đồng. Sau đó, Vetranco ký hợp đồng bán lại toàn bộ hàng cho các Công ty của Tiến với giá trị hơn 158 tỉ đồng.

Đến ngày 31.12.2018, các Công ty của Tiến còn nợ số tiền hơn 122 tỉ đồng.

Đến ngày 31.12.2018, các Công ty của Tiến đã giải thể dừng hoạt động, không có khả năng thanh toán gây thiệt hại cho Vetranco tổng hơn 182 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, toàn bộ hợp đồng mua bán trên được lập khống theo thoả thuận giữa Việt và Tiến, nhằm hợp thức hoá việc chuyển tiền cho vay, hoàn trả tiền vay, thanh toán tiền lãi.

Trong việc cho vay tiền nêu trên, Việt và Tiến thống nhất ngoài số tiền lãi ghi trong hợp đồng, Tiến chi thêm tiền ngoài hợp đồng (khoảng 0,3% số tiền vay) cho một số cá nhân tại Vetranco.

Tổng số tiền Tiến đã chi cho tất cả các hợp đồng phát sinh từ năm 2009 - 2013 là hơn 11 tỉ, trong đó riêng bị can Việt nhận hơn 5,7 tỉ. Số tiền này, ông Việt khai đã chi tiêu cá nhân hết.

Hành vi của bị can Việt, Tiến và một số người khác đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Ngoài ra, với thiệt hại trên, Viện Kiểm sát cáo buộc có hàng loạt sai phạm của lãnh đạo VEAM, trong đó có ông Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Tổng Giám đốc.