Agribank bế tắc thu hồi nợ hàng trăm tỷ liên quan đến Tân Hoàng Minh

Gần đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) liên tục rao bán các khoản nợ liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Agribank chi nhánh Trung Yên mới đây thông báo bán đấu giá lần thứ 6 các khoản nợ của những doanh nghiệp có liên quan đến Tân Hoàng Minh.

Khoản nợ đầu tiên của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc (Công ty Hoàng Hải Phú Quốc), phát sinh từ năm 2019. Giá khởi điểm của khoản nợ này là 252,5 tỷ đồng. So với lần 1, mức giá lần này đã giảm gần 30 tỷ đồng.

Công ty Hoàng Hải Phú Quốc là một thành viên thuộc hệ sinh thái của Tân Hoàng Minh. Công ty này do Đỗ Hoàng Việt - con trai ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh - làm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải - Hoàng Hải Complex. Dự án này nằm trong tổ hợp quần thể du lịch, giải trí quy mô gần 34ha và hơn 20km đường biển tại Bãi Trường, thuộc xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Khoản nợ thứ hai của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Anh Thắng được rao bán với giá 63,8 tỷ đồng. So với lần rao bán lần thứ 5, mức giá lần này đã giảm hơn 7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Anh Thắng được thành lập vào tháng 5/2011, có trụ sở tại Tòa nhà D'.Le Pont D'or, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội. Đây là một dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Khoản nợ thứ ba của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Quang Trung phát sinh từ năm 2021. Khoản nợ này được Agribank rao bán với giá khởi điểm lần này là gần 64 tỷ đồng, giảm hơn 7 tỷ đồng so với lần rao bán đầu tiên.

Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Quang Trung được thành lập vào thán 2/2018, có trụ sở tại số 24, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (trùng với địa chỉ trụ sở đặt tại Hà Nội của Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Khoản nợ thứ tư của Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng Nam Đô được rao bán lần 6 với giá 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2018, có địa chỉ tại Thanh Xuân, Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất vật liệu xây dựng. Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Đỗ Hoàng Việt, con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng.

Trước đó, vào đầu tháng 12, Agribank AMC LTD tiếp tục thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bắc Hà với giá khởi điểm 79 tỷ đồng, bằng dư nợ gốc. Khoản nợ này phát sinh theo hợp đồng tín dụng được ký vào ngày 8/12/2020. Dư nợ gốc và nợ lãi tính đến ngày 22/9/2023 là 88,5 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bắc Hà được thành lập vào tháng 4/2005, có địa chỉ tại Hà Nội, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bắc Hà là ông Vũ Mạnh Hùng. Ông Hùng còn là đại diện của một loạt các doanh nghiệp cũng thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh.

Từ đầu năm đến nay, Agribank liên tục phát đi các thông báo bán đấu giá khoản nợ xấu hoặc tài sản đảm bảo của Tân Hoàng Minh, thông qua các công ty con.

Kết luận điều tra mới đây của Bộ Công an cho thấy, giai đoạn năm 2021 đầu năm 2022, do ảnh hưởng chung của Covid-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt khiến Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn.

Do cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động... ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh) đã chỉ đạo Phó Tổng giám đốc Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh.

Ông Dũng đã cùng với các cá nhân khác sử dụng pháp nhân của các công ty khác nhau, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống" (hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần...), không có thật giữa nội bộ các công ty trong tập đoàn, để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ.

Ông Dũng cùng các bị can khác liên quan tới hệ sinh thái Tân Hoàng Minh, được sự giúp sức của một công ty kiểm toán, đã phát hành được 9 gói trái phiếu riêng lẻ tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.